為有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)推進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)范化管理，近日，市民卡公司開展了合規(guī)檢查與反洗錢專項(xiàng)檢查工作。公司各業(yè)務(wù)部門針對(duì)制度的執(zhí)行情況，以及客戶身份識(shí)別、客戶身份資料、交易記錄保存情況等進(jìn)行了自查，隨后，公司成立的專項(xiàng)檢查小組對(duì)自查情況和公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了檢查，責(zé)成相關(guān)業(yè)務(wù)部門即查即改，及時(shí)補(bǔ)齊工作中存在的漏洞和短板。

通過本次檢查，增強(qiáng)了員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和合規(guī)操作意識(shí)，強(qiáng)化了人員對(duì)合規(guī)制度流程的執(zhí)行力，為公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。